Diciembre 15, 2018
Octubre 04, 2018

Congreso español pide a su gobierno tomar acciones frente a los bienes y fondos que oculta en ese país el Fiscal General de Colombia

Por GONZALO GUILLÉN
Néstor Humberto Martínez Neira - Fiscal General de la Nación / Asamblea del Congreso de Diputados de España / Pedro Sánchez Pérez - Presidente de España Néstor Humberto Martínez Neira - Fiscal General de la Nación / Asamblea del Congreso de Diputados de España / Pedro Sánchez Pérez - Presidente de España

El Congreso de los Diputados de España (Cámara Baja) envió hoy al Gobierno de ese país ocho preguntas sobre la posición que fijará y las acciones que adoptará frente a la investigación de www.lanuevaprensa.com.con sobre bienes y fondos que el Fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez, mantiene en la ciudad de Madrid a la sombra de una empresa de pantalla panameña llamada Amanda Advisors S.A.

Una de las ocho preguntas al gobierno español se refieren a si ya han sido informadas al respecto las estatales Agencia Tributaria y la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

También, se preguntó si ya han sido adoptadas medidas por parte de la Fiscalía General del Estado Español.

“¿Puede afirmar el Gobierno que la empresa panameña Amanda Advisors S.A. no ha participado en operaciones de blanqueo de capitales en España?”, indaga otro de los interrogantes.

Comoquiera que las acciones de Amada Advisors S.A. son al portador, el congreso pregunta al gobierno quiénes es el “beneficio real”, “último beneficiario” o “titular “efectivo”.

El facsímil de la carta en mención, de tres páginas, es el siguiente:

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