Las autoridades financieras de Nueva York anunciaron el martes (07.07.2020) una multa de 150 millones de dólares al Deutsche Bank por no investigar y denunciar cuentas bancarias del fallecido financista estadounidense Jeffrey Epstein, inculpado de tráfico sexual de jovencitas.
Es la primera vez que una institución financiera es penalizada por sus lazos con el millonario estadounidense, dijo el departamento de servicios financieros de Nueva York (DFS por sus siglas en inglés), una agencia del gobierno estatal.
"No importa cuán rico, cuán grande o cuán poderosa sea la institución, Nueva York no tolerará ningún comportamiento depredador de ningún tipo", dijo el gobernador del estado, Andrew Cuomo, en un comunicado.
Despite Deutsche Bank's knowledge of Epstein's criminal history, they failed to prevent millions of dollars in suspicious transactions.
— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) July 7, 2020
No matter how rich, how big or how powerful an institution you are, predatory behavior of any kind will not be tolerated in New York. https://t.co/Rd8HJHb60K
"Durante años, la conducta criminal y abusiva de Epstein fue ampliamente conocida, pero grandes instituciones siguieron disculpando esa historia y ofreciéndole su credibilidad o servicios a cambio de ganancias financieras", deploró.
Arrestado en julio de 2019, Epstein se declaró no culpable de tráfico sexual de menores, y se suicidó un mes más tarde en una prisión de Manhattan donde aguardaba su juicio. Tenía 66 años.
El DFS dijo que el Deutsche Bank debería haber sospechado de transacciones de Epstein que incluyeron "el pago de acuerdos por más de siete millones de dólares, así como decenas de pagos a bufetes legales por más de seis millones por lo que parecen ser gastos legales de Epstein y sus co-conspiradores".
Deutsche Bank fined for Jeffrey Epstein ‘compliance failures’ https://t.co/lBnj2Zx9Uy via @financialtimes
— Linda Lacewell (@LindaLacewell) July 7, 2020
"Los bancos son la primera línea de defensa para impedir la facilitación de crímenes a través del sistema financiero, y es fundamental que adapten el monitoreo de la actividad de sus clientes basados en los tipos de riesgo que presenta un cliente particular", dijo la superintendenta del departamento, Linda Lacewell.